东南药业:第四届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-012

 证券代码：831869        证券简称：东南药业      主办券商：东海证券
                苏州东南药业股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡进先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.cn）披露的苏州东南药业股份有限公司《2023 年半年度

                                                                          公告编号：2023-012

报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《苏州东南药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

                                            苏州东南药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 8 月 2 日