金田A5:第十一届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-023

 证券代码：400016/420016    证券简称：金田 A5/B5    主办券商：国信证券
              金田（实业）集团股份有限公司

            第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 1909
3.会议召开方式：网络通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：华远兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举华远兵先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。


                                                                          公告编号：2023-023

 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《公司第十一届监事会第一次会议决议》

                                      金田（实业）集团股份有限公司
                                                    2023 年 8 月 2 日