明峰环保:第三届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-015

证券代码：839853        证券简称：明峰环保        主办券商：江海证券
            黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李广超先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

  详 见 公 司 于 2023 年 8 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2023-013 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。


                                                                          公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

  《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

                                    黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2023 年 8 月 8 日