公告编号：2023-026
证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券
济南天辰智能装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话、邮件及专
人送达相结合的方式发出
5.会议主持人：侯秀峰
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半年度报告的公告》（公告编号：
公告编号：2023-026
2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会讨论，一致同意选举侯秀峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会讨论，一致同意聘任周倩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会讨论，一
公告编号：2023-026
致同意聘任张义军先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会讨论，一致同意聘任亓爱林先生为公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
济南天辰智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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