中衡股份:2023年第一次职工代表大会会议决议公告

                                                          公告编号：2023-022
证券代码：832138        证券简称：中衡股份        主办券商：广发证券
                中衡保险公估股份有限公司

          2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

  中衡保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日在公
司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，应到职工代表 90 人，实到职工代表 90 人。会议由工会主席主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举佘翠翠、朱大莉为公司职工代表监事》的议案。
1、议案内容

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。本次会议选举职工代表佘翠翠、朱大莉出任公司职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会审议产生的 1 名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。佘翠翠

                                                          公告编号：2023-022
朱大莉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。
2、表决结果：同意票数为90票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）中衡保险公估股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

                                        中衡保险公估股份有限公司

                                                          董事会

                                                2023 年 8 月 21 日