公告编号：2023-023
证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券
中衡保险公估股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年8 月 17 日审议并通过：
选举杜佐岭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杜佐岭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汤高华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任慎谦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,384,357 股，占公司股本的 12.74%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 17 日审议并通过：
公告编号：2023-023
选举佘翠翠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 17 日审议并通过：
选举佘翠翠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。
选举朱大莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
王叶琪，男，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月
至 2012 年 7 月，就读于安徽商贸职业技术学院财务管理专业；2012 年 7 月至 2013 年 6
月，任职于北京中税网控股股份有限公司安徽分公司出纳岗位；2013 年 7 月至 2017 年
6 月，任职于安徽明太生物科技有限公司会计岗位；2017 年 7 月入职中衡保险公估股份
有限公司，先后任财务主管、财务经理职务。2023 年 8 月 17 日，经 2023 年第二次临
时股东大会审议通过为非职工代表监事，任期自 2023 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 16
日。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
公告编号：2023-023
本次换届人员均不是失信联合惩戒对象。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）中衡保险公估股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）中衡保险公估股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
（三）中衡保险公估股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。
中衡保险公估股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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