公告编号：2023-021
证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：刘青立
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《2023 年半年度报告》。详见公司于 2023 年
公告编号：2023-021
8 月 22 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1）《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日
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