基业长青:第三届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-009

 证券代码：838597        证券简称：基业长青        主办券商：安信证券
            北京基业长青管理咨询股份有限公司

              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长刘日明先生

  6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容：

    针对公司 2023 年半年度各项经营活动和财务状况，董事会拟定《北京基
 业长青管理咨询股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2023-009

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计发生关联交易的议案》
1.议案内容：

    公司在经营中，预计与关联方西安基业未来教育科技有限公司全年发生关
 联交易金额合计不超过 100 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全
 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京 基业长青管理咨询股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2023-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届董事 会第三次会议决议》。

                                    北京基业长青管理咨询股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 22 日