玉兰股份:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                  公告编号：2023-022

证券代码：836867        证券简称：玉兰股份        主办券商：财通证券
          广东玉兰集团股份有限公司

      第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 08 月 22 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话方
  式通知
5. 会议主持人：郭永强
6. 召开情况合法合规性说明：
 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》 等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。


                                                  公告编号：2023-022

（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  议案具体内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东玉兰集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

                                  广东玉兰集团股份有限公司
                                                    监事会
                                          2023 年 8 月 22 日