北裕仪器:第三届监事会第三次会议决议公告

                                                                        公告编号：2023-016

证券代码：838239    证券简称：北裕仪器    主办券商：申万宏源承销保荐
              上海北裕分析仪器股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈健
6.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年半年
度报告》。

    详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度报

                                                                        公告编号：2023-016

    告》，公告编号为【2023-014】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    1、经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第三次会议决议》。
                                        上海北裕分析仪器股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 8 月 25 日