公告编号：2023-013
证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐
吐鲁番火焰山旅游股份公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方
式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵琥岳
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-013
二、 案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第四次会议决议》；（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
吐鲁番火焰山旅游股份公司
监事会
2023 年 8 月 25 日
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