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□是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 √是 □否 三.二.（二）
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.（三）
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.（四）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否
项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%
√是 □否
单位：元
被担
担保期间 保人
是否
为挂
牌公 是否
实际履行担 司控 履行
序号 被担 担保金额 保责任的金 担保余额 责任 股股 必要
保人 额 类型 东、实 的决
起始 终止 际控 策程
制人 序
及其
控制
的企
业
1 卢明 0 2022 2027 连带 是 已事
年 11 年 11 后补
月 10 月 10 充履
7,500,000.00 6,390,000.00 日 日 行
2 卢明 0 2022 2027 连带 是 已事
年 12 年 12 后补
月 29 月 29 充履
日 日 行
3 卢明 0 2023 2028 连带 是 已事
年1月 年1月 后补
16 日 16 日 充履
行
总计 - 7,500,000.00 0 6,390,000.00 - - - - -
担保合同履行情况
2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴
支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。根据担保协议，公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，保证金额为 1500 万元，含贷款授信本金 750 万元及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金以及实现债权和担保权的费用等相关费用，公司该项对外担保不收取
任何费用。具体内容以 2022 年 10 月 13 日签订的银行借款合同及担保合同为准。上述担保事项已于 2023
年 2 月 13 日第三届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 2 日经 2023 年第一次临时股东大会
审议通过。
公司提供担保分类汇总
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） 0 0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提 7,500,000.00 6,390,000.00
供担保
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 0 0
人提供担保
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0
公司为报告期内出表公司提供担保 0 0
应当重点说明的担保情况
□适用 √不适用
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务
销售产品、商品，提供劳务
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他 980,000.00 490,000.00
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助 7,500,000.00 3,050,000.00
提供担保
委托理财
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款
贷款
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
2023 年 1 月，公司与控股股东、实际控制人卢明签订《房屋租赁合同》，租赁位于“北京市西城区西直
门内南小街国英 1 号五层 0501、0512 房间”用于办公，建筑面积为 448.84 平方米，租赁期限为 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，年租金为 980,000 元，具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为
准。上述事项已于 2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议，因非关联董事不足三人，本
议案直接提交 2022 年年度临时股东大会审议并通过。
2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴
支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。根据担保协议，公司为卢明向银行贷款提供
