公告编号：2023-012
证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江德菱科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以专人方式送出
5.会议主持人：陈其国
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《关于 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-012
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江德菱科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江德菱科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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