威达集团:第三届董事会第五次会议决议公告

                                                                        公告编号：2023-015

 证券代码：835511        证券简称：威达集团        主办券商：东兴证券
              浙江湖州威达集团股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以电话方式发出
    5.会议主持人：姚锄强

    6.会议列席人员：监事及高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

    根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2023 年半年度报告的议

                                                                        公告编号：2023-015

案予以汇报。

    具体内容详见公司于 2023年 8月 31日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《浙江湖州威达集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

                                        浙江湖州威达集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日