公告编号：2023-026
证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 点。
（六）出席对象
公告编号：2023-026
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873418 蔚阳股份 2023 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
因公司发展需要，公司拟将 2022 年年度审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
（二）审议《关于公司拟对外担保的议案》
山东蔚阳栾家口港务股份有限公司拟向威海市商业银行申请贷款，预计金额不超过 4000 万元，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、曲杰、曲通波。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2023-026
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证股东登记卡；
2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件(盖章)。
（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：0535-5923283 weiyanggufen@126.com
（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
公告编号：2023-026
蔚阳余热发电股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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