公告编号：2023-028
证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券
金田实业（集团）股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 19 楼 1909
3.会议召开方式：网络通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：华远兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司同日披露的《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避的情形
公告编号：2023-028
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金田实业（集团）股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议》
金田实业（集团）股份有限公司
2023 年 8 月 31 日
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