睿信传媒:2023年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2023-012

证券代码：837837      证券简称：睿信传媒      主办券商：西部证券

      山西睿信智达传媒科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段晋伟
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,758,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                  公告编号：2023-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高级管理人员 3 人，均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

  基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司 2023 年审计机构变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
伙），详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西睿信智达传媒科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》


                  公告编号：2023-012

山西睿信智达传媒科技股份有限公司
                        董事会
                2023 年 9 月 11 日