公告编号：2023-028
证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
112,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.2652%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-028
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司发展需要，公司拟将 2022 年年度审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司拟对外担保的议案》
1.议案内容：
山东蔚阳栾家口港务股份有限公司拟向威海市商业银行申请贷款，预计金额不超过 4000 万元，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，股东山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、曲杰均为关联方，因此均不回避。
公告编号：2023-028
三、备查文件目录
《蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
蔚阳余热发电股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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