公告编号：2023-034
证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳隆基电磁科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张承臣先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事钟宝申、杨立杰、胡伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过了第五届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张承臣先生担任公司第五届董事会董事
公告编号：2023-034
长，任期三年，自本议案审议通过之日起至第五届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任：赵能平先生为总经理，李朝朋先生为副总经理，曹巍女士为董事会秘书，赵永红女士为财务负责人；以上人员任期三年，自本议案审议通过之日起至第五届董事会届满止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
沈阳隆基电磁科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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