公告编号：2023-021
证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王纪翔先生
6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-021
选举王纪翔先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任曹维扬先生为公司总经理为公司，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任邹俊敏女士为公司第六届董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-021
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
1.议案内容：
聘任周昌桢先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
聘任何健满先生为公司财务负责人，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任邹俊敏女士、何庆辉先生、何健满先生为公司副总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-021
三、备查文件目录
《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
保定味群食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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