公告编号：2023-024
证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方证券
翔宇药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林凡儒
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《翔宇药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
161,741,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.36%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 15,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-024
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2023 年公司向仁和堂（山东）医药有限公司销售药品，原预计销售金额为
1000 万元，本次新增预计 1000 万元，调整后 2023 年公司预计与仁和堂（山东）
医药有限公司发生的销售金额为 2000 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.34%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.66%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东翔宇实业集团有限公司、林凡儒、徐步玺、邵长秀，合计持股 159,466,000 股，均回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
(一) 关于新 0 0% 0 0% 15,000 100%
增 2023
年度日
常性关
联交易
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：谢发友、王志强
（三）结论性意见
公告编号：2023-024
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的《翔宇药业股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会决议》
翔宇药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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