元之间的汇率在近几年来出
现较为频繁的波动，汇率的波动对公司的业绩会产生不确定
的影响，公司将面临汇率波动的风险。
公司产品出口美国。目前，全球经济环境复杂多变，贸易保
护主义兴起，若公司主要出口地区的贸易政策、关税水平等
发生重大不利变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
海外市场环境变化的风险 此外，若未来受到经济危机等外部经济环境重大不利变化的
影响，导致市场需求下滑，或出现与行业主要终端产品出口
国发生单边或多边国际贸易摩擦等情况，将会对行业海外销
售业绩产生不利影响，亦会间接对行业内销业绩产生不利影
响，从而对公司业绩产生不利影响。
报告期内，公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形。
公积金补缴风险 根据《住房公积金管理条例》等法律法规的相关规定，公司
存在被主管部门要求公司补缴住房公积金的风险。
产品替代风险 发行人经过长时间的积累和发展，形成了一定的创新能力，
目前公司可根据用户需求定制化开发及制造多种齿轮及传动
装置相关产品，拥有多项关键核心技术。但未来随着科技的
不断进步，齿轮行业相关技术不断升级换代，若公司无法准
确把握行业新技术的发展和应用趋势并及时投入研发，将面
临无法保持技术先进性、存在技术被替代的风险，从而降低
公司的市场竞争力，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
目录
声 明......2
重大事项提示......3
释 义......8
第一节 基本情况......10
一、 基本信息...... 10
二、 股份挂牌情况...... 10
三、 公司股权结构...... 16
四、 公司股本形成概况...... 19
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 23
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 23
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 23
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 25
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 27
十、 与本次挂牌有关的机构...... 27
第二节 公司业务......29
一、 主要业务、产品或服务...... 29
二、 内部组织结构及业务流程...... 32
三、 与业务相关的关键资源要素...... 40
四、 公司主营业务相关的情况...... 45
五、 经营合规情况...... 54
六、 商业模式...... 58
七、 创新特征...... 59
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况...... 61
九、 公司经营目标和计划...... 68
第三节 公司治理......69
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 69
二、 表决权差异安排...... 70 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见 70 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人
员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 71
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 72
六、 公司同业竞争情况...... 72
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 73
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况...... 74
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 75
第四节 公司财务......76
一、 财务报表...... 76
二、 审计意见及关键审计事项...... 81
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 82
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 82
五、 适用主要税收政策...... 105
六、 经营成果分析...... 105
七、 资产质量分析...... 116
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 132
九、 关联方、关联关系及关联交易...... 141
十、 重要事项...... 147
十一、 股利分配...... 149
十二、 财务合法合规性...... 150
第五节 挂牌同时定向发行 ...... 151
第六节 附表 ...... 152
一、 公司主要的知识产权...... 152
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 155
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 157
第七节 有关声明...... 161
申请挂牌公司控股股东声明...... 161
申请挂牌公司实际控制人声明...... 162
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 163
主办券商声明...... 164
律师事务所声明...... 165
审计机构声明...... 166
评估机构声明（如有）...... 167
第八节 附件 ...... 168
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
本次挂牌及公开转让 指 本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公
开转让
公司、本公司、金城齿轮、公 指 常州市武进金城齿轮股份有限公司
司、股份公司
金城有限、有限公司 指 常州市武进金城齿轮有限公司
股东大会 指 常州市武进金城齿轮股份有限公司股东大会
董事会 指 常州市武进金城齿轮股份有限公司董事会
监事会 指 常州市武进金城齿轮股份有限公司监事会
绿赛格 指 江苏绿赛格再生资源利用有限公司
有望公司 指 常州有望纺机配件制造有限公司
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所、苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 江苏常辉律师事务所
评估机构、中企华 指 江苏中企华中天资产评估有限公司
主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《安全生产法》 指 《中华人民共和国安全生产法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《发起人协议》 指 公司的全体发起人于 2022 年 12 月 15 日共同签订的《发起
人协议书》
公司章程 指 《常州市武进金城齿轮股份有限公司章程》
股改《审计报告》 指 苏亚金诚于2022 年11 月29 日出具的苏亚锡审[2022]第 168
号《审计报告》
《审计报告》 指 苏亚金诚于 2023 年 4 月 28 日出具的编号为苏亚锡审
[2023]60 号《审计报告》
《评估报告》 指 中企华于 2022 年 11 月 29 日出具的苏中资评报字(2022)第
4011 号《资产评估报告》
武进区市监局 指 常州市武进区市场监督管理局
常州市监局 指 常州市市场监督管理局
报告期 指 2021 年度、2022 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国 指 中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
和台湾地区
专业释义
齿轮 指 轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件。
农机传动装置 指 属于机械传动部件，具有离合换挡功能。
花键套 指 属于机械传动部件，花键套利用钢球在经过精密磨削的花键
轴上进行直线运动时,形成一种直线运动系统。
传动箱 指 公司目前销售的传动箱主要为农机传动装置。
车加工 指 工序名称，系根据需求，将锯好后的原材料或锻件通过数控
车床加工成型。
工序名称，系根据需求，将锯好的圆棒类铜合金原材料通过
锻加工 
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