公告编号：2023-026
证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券
安徽徽生源生物科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 22 日审议并通过：
选举何声斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,940,600 股，占公司股本的 67.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何鹏飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,771,556 股，占公司股本的 6.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2023-026
公司董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（二）对公司生产、经营的影响：
本次公司董事长、高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要。
三、备查文件
《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
安徽徽生源生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日
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