公告编号：2023-025
证券代码：832403 证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐
山东德尔智能数码股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文心董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,490,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
公告编号：2023-025
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2023 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,490,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2023 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,490,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2023-025
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张文心 董事 任职 2023年9月27 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
邱洪德 董事 任职 2023年9月27 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
王向强 董事 任职 2023年9月27 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
吕传红 董事 任职 2023年9月27 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
荣虔 董事 任职 2023年9月27 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
李守斌 监事 任职 2023年9月27 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
张晓妮 监事 任职 2023年9月27 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
四、备查文件目录
《山东德尔智能数码股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
山东德尔智能数码股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
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