木兰股份:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-014

 证券代码：838911        证券简称：木兰股份        主办券商：天风证券
            武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

  2.会议召开地点：公司二楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 24 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长吴建顺

  6.开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  因公司业务发展需求，需增加经营范围，公司拟变更经营范围暨修改公司章
程相应条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份

                                                                          公告编号：2023-014

有限公司关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对以上议案
进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
                                    武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 28 日