公告编号：2023-017
证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以直接送达方式发
出
5.会议主持人：马春燕
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司南京分行申请信用综合授信的议
案》
公告编号：2023-017
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请人民币1000 万元专精特新流动资金贷款授信额度。具体事项以《借款合同》为准，期限为 3 年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
江苏中盈高科智能信息股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
查看PDF原文
