鲁班股份:第三届董事会第七次会议决议公告

2023年10月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2023-024

 证券代码:872018        证券简称:鲁班股份        主办券商:开源证券
            广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2023 年 10 月 19 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 9 日以电话和书面方式
发出

  5.会议主持人:董事长李国雄先生

  6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员、信息披露负责人

  7.召开情况合法合规性说明:

  本董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对子公司对外借款追认的议案》
1.议案内容:

  2022 年 6 月子公司广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司,因经营借款

                                                                          公告编号:2023-024

需求向中信银行广州分行贷款 320 万元,贷款种类为流动资金贷款,期限为 2022
年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日。到期后又向中信银行广州分行续贷 320 万,
期限为 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日,由于该两笔借款未提前审议,现
董事会就上述两笔贷款事项进行追认。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
                                  广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 10 月 23 日

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