公告编号：2023-013
证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话方
式通知。
5.会议主持人：段晋伟
6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-013
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟定于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-013
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
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