公告编号：2023-033
证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席程宽寿
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<继续选举程宽寿、侯新东同志为第四届监事会监事>的
议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，继续提名程宽寿、侯新东先生为公司第四届监事会监事，
公告编号：2023-033
任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安阿房宫药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
西安阿房宫药业股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 25 日
查看PDF原文
