阿房宫:董事、监事换届公告

                                                                                  公告编号：2023-034

  证券代码：835912          证券简称：阿房宫        主办券商：中泰证券

          西安阿房宫药业股份有限公司董事、监事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2023年 10 月 25 日审议并通过：

  提名陈正文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,554,898 股，占公司股本的 44.59%，不是失信联合惩戒对象。

  提名夏陆一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,144,660 股，占公司股本的 6.22%，不是失信联合惩戒对象。

  提名王少涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,127,065 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

  提名张建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,048,513 股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。

  提名王建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 728,021股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

  提名蓝星海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 404,640股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。


                                                                                  公告编号：2023-034

  提名雷晓林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

  蓝星海，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 12 月，大学学历。1997
年 7 月至 2002 年 12 月，在广州大愚药业有限公司工作，任职策划部经理；2003 年 3
月至 2009 年 12 月，在西安杨健药业有限公司工作，任职销售部经理；2010 年 1 月至
今，在康朝药业有限公司工作，任职事业一部总经理。
（二）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年10 月 25 日审议并通过：

  提名程宽寿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 682,584股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

  提名侯新东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于
2023 年 10 月 25 日审议并通过：

  选举王建萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


                                                                                  公告编号：2023-034

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  本次换届是依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。第三届董事会、监事会任期届满至第四届董事会、监事会就任前，第三届董事会、监事会全体成员将继续履行职责。
三、备查文件

  《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

  《西安阿房宫药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

  《西安阿房宫药业股份有限公司第四届职工代表大会决议》

                                                西安阿房宫药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日