公告编号：2023-022
公证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事共同推举史震宇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举史震宇先生新任为第四届监事会主席》
1.议案内容：
经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，史震宇先生当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，梁兴慧、金雪菲当选为公司第四届监事会职工代表监事。史震宇、梁兴慧、金雪菲组成公司第四届监事会。经全体监
公告编号：2023-022
事一致同意，选举史震宇先生为公司第四届监事会主席，任期为三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京依科曼生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 27 日
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