公告编号：2023-007
证券代码：400032 证券简称：R 石化 A1 主办券商：国信证券
深圳石化工业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
控股股东鲁胜利先生保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：鲁胜利
6.会议出席人员：鲁胜利、鲁桂芳、刘永生、周莉莉、杨佳榆
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司日前召开了 2023 年第一次临时股东大会完成了董事会换届工作，经全体董事会成员商议，推选董事鲁胜利为第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-007
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
经鲁胜利提名，决定聘任鲁桂芳为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经鲁胜利提名，决定聘任杨佳榆为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于废除公司原有的所有印鉴，重新刻制公司新的公章、董事会章等各种印鉴的议案》
1.议案内容：
由于公司被弃管多年，为恢复公司正常经营，健全公司各项管理制度，决定废弃原有的所有印鉴，重新刻制公司新的公章、董事会章等各种印鉴。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-007
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事确认的《深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
深圳石化工业集团股份有限公司
控股股东鲁胜利
2023 年 10 月 31 日
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