中景股份:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-029

 证券代码：831747        证券简称：中景股份        主办券商：山西证券
              青岛中景设计咨询股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

  2.会议召开地点：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以书面方式发出
  5.会议主持人：李硕

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

  根据公司业务发展需要，公司拟与山东慧建天宝建筑工程科技有限公司投资设立控股子公司“中景慧建数字科技（青岛）有限公司”，注册地为青岛市市北

                                                                          公告编号：2023-029

区抚顺路 15 号甲-19--308，注册资本为人民币 300 万元，其中公司出资 210 万
元，占注册资本 70%；山东慧建天宝建筑工程科技有限公司出资 90 万元，占注册资本 30%。新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。具体情形详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                        青岛中景设计咨询股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 6 日