蓝星科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2023-024

证券代码：430570        证券简称：蓝星科技          主办券商：西部证
                                券

                武汉蓝星科技股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶振跃先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数99,311,603 股，占公司有表决权股份总数的 74.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2023-024

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见 2023 年 10 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营地址及修订《公司章程》公告》（公告编号:2023-023）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 99,311,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
三、备查文件目录

  《武汉蓝星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

                                            武汉蓝星科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 6 日