中川3:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：400040          股票简称：中川 3        编号：临 2023-23
          中国四川国际合作股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●  本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●  本次会议无股东新提案提交表决的情况。

      一、会议召开和出席情况

    中国四川国际合作股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 11 月 10
日上午在四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦会议室召开。会议由李茹董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表股份 108,000,000 股；占公司总股本的 65.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、 审议通过公司章程修订议案；

    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

    反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、谷荷玲律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

  1.  与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2.  北京康达（成都）律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                中国四川国际合作股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十一月十日