公告编号：2023-038
证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席程宽寿
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举程宽寿先生担任第四届监事会主席>的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会已经由2023年第一次临时股东大会和2023年第四届职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举程宽寿先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日至本
公告编号：2023-038
届监事会任期期满。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安阿房宫药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
西安阿房宫药业股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 14 日
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