公告编号:2023-070 证券代码:872247 证券简称:银山股份 主办券商:国元证券 合肥银山棉麻股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:苏宁东 6.召开情况合法合规性说明: 本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数26,659,693 股,占公司有表决权股份总数的 57.96%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 13,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.03%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 6 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-070 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举雍自玲为公司第七届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容: 因合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会董事李智才先生辞职,为保证董事会的正常运作,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据各股东的提名意见,选举雍自玲女士为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东大会审议 通过之日起至第七届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在 全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站(www.neeq.com)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-063)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 26,659,693 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案 比例 比例 比例 序号 名称 票数 票数 票数 (%) (%) (%) (一) 《关于 3,020,797 100% 0 0% 0 0% 选举雍 自玲为 公司第 七届董 事会非 公告编号:2023-070 独立董 事的议 案》 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 (二)律师姓名:王林、刘倩怡 (三)结论性意见 公司 2023 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 雍自 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过 玲 月 28 日 时股东大会 五、备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》; (二)《安徽天禾律师事务所关于合肥银山棉麻股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 公告编号:2023-070 合肥银山棉麻股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日