爱车屋:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-024

 证券代码：831732        证券简称：爱车屋        主办券商：开源证券
            深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐艳
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、公司章程的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，选举唐艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年。唐艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员

                                                                          公告编号：2023-024

的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

                                    深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2023 年 11 月 30 日