公告编号：2023-029
证券代码：832428 证券简称：刻度信息 主办券商：天风证券
武汉刻度信息科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议于 2023 年 12 月 4 日审议并通过：
提名姚晓燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,888,020 股，占公司股本的
38.88%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡卫平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名唐方女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
公告编号：2023-029
2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名熊金龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名何子渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2023 年 12 月 4 日审议并通过：
提名柯亚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张安祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象
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(三) 职工代表监事的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 12 月 4 日审议并通过：
提名杜铭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年
12 月 4 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事和监事的选举为正常换届，董事和监事均为连选连任，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决
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议》
《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。
武汉刻度信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日
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