三德利:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-022

证券代码：838386        证券简称：三德利        主办券商：长江承销保荐
            三德利(厦门)环保材料股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长许绍凰

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任郑旺水先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

  原财务负责人齐哲先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，基于公司治理

                                                                          公告编号：2023-022

规范的要求，董事会聘任郑旺水先生为公司财务负责人，任职期限自审批日至第三届董事会届满日止。

  郑旺水先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高
级 管 理 人 员 的 情 形 。 经 登 录 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（http://zhixing.court.gov.cn/searc ）和证券期货市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，郑旺水未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
                                    三德利(厦门)环保材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 5 日