公告编号:2023-054 证券代码:837950 证券简称:爱信股份 主办券商:国融证券 北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023/11/24以电话方式通知。5.会议主持人:董事长刘广辉先生 6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可 生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2023-054 (一) 审议通过《关于拟设立南京分公司的议案》 1.议案内容: 根据公司战略发展规划,公司拟设立南京分公司,具体内容详见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于拟设立分公司的公告》(公告编号: 2023-056)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》 1.议案内容: 根据公司战略发展规划,公司拟注销全资子公司达州爱可生科技有限公司,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号: 2023-055)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2023-054 本议案无需提交股东大会审议。 二、 备查文件目录 《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 北京爱可生信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日