公告编号：2023-032
证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：王增林
6. 会议列席人员：全体董事会成员及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财
公告编号：2023-032
产品的公告》（公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-033）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
浙江森创服装股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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