公告编号:2023-040 证券代码:833608 证券简称:二维碳素 主办券商:安信证券 常州二维碳素科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人:金虎 6.会议列席人员:公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名孙永流先生为公司董事》议案 1.议案内容: 因公司原董事施海南先生辞职,公司董事会提名孙永流先生为公司新任董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期与第三届董事会任期一致。 公告编号:2023-040 孙永流先生未被列为失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求,具体详见公司公告的《董事任命公告》(公告编号:2023-041)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开常州二维碳素科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会》 1.议案内容: 公司拟定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)上午在公司会议室召开 2023 年第 四次临时股东大会,审议相关议案。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公司公章的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 常州二维碳素科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日