刻度信息:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2023-033

证券代码：832428        证券简称：刻度信息        主办券商：天风证
券

        武汉刻度信息科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日电话发出
5. 会议主持人：杜铭
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2023-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意，选举杜铭先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本议案通过日至本届监事会任期结束日止。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月25 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉刻度信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
                              武汉刻度信息科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2023 年 12 月 25 日