公告编号：2023-080
证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：湘财证券
山东龙盛食品股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-080
4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1、议案内容：
根据山东龙盛食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要及慎重考虑，经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与湘财证券签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》议案
1、议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与湘财证券解除持续督导协议的说明报告。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议》议案
公告编号：2023-080
1、议案内容：
根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司 （以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及需要回避表决的事项。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办
券商相关事宜》议案
1、议案内容：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及需要回避表决的事项。
三、备查文件目录
《山东龙盛食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》
公告编号：2023-080
山东龙盛食品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
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