公告编号：2023-024
证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人：公司董事龙策景
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举龙策景先生为公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事长的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章
公告编号：2023-024
程》等相关规定，公司董事长将进行换届选举。公司董事会选举龙策景先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任龙策景先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘龙策景先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张德智先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘张德智先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-024
（四）审议通过《关于聘任赵慧敏女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘赵慧敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘芬女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘刘芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市云迅通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳市云迅通科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
查看PDF原文
