公告编号:2023-038 证券代码:872303 证券简称:自由能 主办券商:东莞证券 广东自由能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点:广东自由能科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长杨青坡 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数36,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 本次会议无其他高管列席。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 公告编号:2023-038 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-037)。 2.议案表决结果: 同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议,因此本议案仍由全体股东进行表决。三、备查文件目录 《广东自由能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。 广东自由能科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日