公告编号：2023-070
证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券
贵州飞利达科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钦
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,988,624 股，占公司有表决权股份总数的 85.2143%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-070
公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向关联方贵阳闽达钢铁有限公司采购商品的议案》1.议案内容：
详见公司于 2023 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-064）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,988,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无 法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。
（二）审议通过《关于子公司向关联方贵阳闽达钢铁有限公司出售商品的议案》1.议案内容：
详见公司于 2023 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-065）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,988,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无 法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。
（三）审议通过《关于公司为关联方贵阳闽达钢铁有限公司提供技术开发服务的
议案》
公告编号：2023-070
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-068）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,988,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无 法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。
三、备查文件目录
《贵州飞利达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
贵州飞利达科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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