证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统挂牌相关规定及湖北祥云（集团）化工股份有限公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定和要求，并根据公司业务发展和生产经营的实际需要，公司新增预计 2023 年度日常性关联交易，现将该具体事项及其金额提交董事会审议。
因根据业务发展需要，公司与中国五环工程有限公司（以下简称“中国五环”）合 资成立湖北新祥云新材料有限公司，与武穴市云之源环保科技有限公司（以下简称“武 穴云之源”）合资成立湖北祥云绿色环保有限公司，作为上述合资公司的股东，公司将 中国五环与武穴云之源列入新增关联方。本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
上
原 年
预 实 调整后预计金额
关联交 主要交 计 累计已发生金额 新增预计发生金 调整后预计发生 际 与上年实际发生
易类别 易内容 金 额 金额 发 金额差异较大的
额 生 原因
金
额
购买原
材料、
燃料和 设计工 0 7,245,283.02 15,000,000.00 15,000,000.00 0 业务发展需要
动力、 程服务
接受劳
务
出售产
品、商
品、提 - - - - - - -
供劳务
委托关 磷石膏
联人销 处置
售产 费、销 0 25,237,365.75 30,000,000.00 30,000,000.00 0 业务发展需要
品、商 售磷石
品 膏
接受关
联人委
托代为 - - - - - - -
销售其
产品、
商品
其他 - - - - - - -
合计 - 0 32,482,648.77 45,000,000.00 45,000,000.00 0 -
（二） 基本情况
根据业务发展需要，公司与中国五环工程有限公司（以下简称“中国五环”）合 资成立湖北新祥云新材料有限公司，与武穴市云之源环保科技有限公司（以下简称 “武穴云之源”）合资成立湖北祥云绿色环保有限公司，作为上述合资公司的股东， 公司将中国五环与武穴云之源列入新增关联方。关联方具体情况如下：
一、名称：中国五环工程有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区民族大道 1019 号
注册地址：武汉市东湖新技术开发区民族大道 1019 号
注册资本：200000 万人民币
主营业务：化工、石化、医药产品生产装置及其配套工程设计、工程总承包及 工程管理业务；承担国外、国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理及工程项目所 需的设备、材料出口；对外派遣劳务；在境外举办企业；环境工程设计；自营和代
理出口商品；货物进出口、技术进出口、商品进出口业务、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；化工产品及设备、计算机、环保的技术开
发、转让、咨询、服务；设备材料采购、环境评价业务；建筑（综合）市政公用工程（环境卫生）、工程建设监理业务；建筑工程、电力工程、计算机网络工程、人防工程；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询和服务；设备材料采购、工程建设监理业务；建筑工程、市政工程、电力工程、计算机网络工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
法定代表人（如适用）：俞新
控股股东：中国化学工程股份有限公司
实际控制人：中国化学工程股份有限公司
关联关系：子公司湖北新祥云新材料有限公司的投资者
信用情况：不是失信被执行人
二、名称：武穴市云之源环保科技有限公司
住所：湖北省黄冈市武穴市大法寺镇尤下村（李年来住宅）
注册地址：湖北省黄冈市武穴市大法寺镇尤下村（李年来住宅）
注册资本：1000 万人民币
主营业务：一般项目：磷石膏研究、再利用、加工销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；机械设备租赁；装卸搬运；对外承包工程；水污染治
理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
法定代表人：朱国锦
控股股东：朱国锦
实际控制人：朱国锦
关联关系：子公司湖北祥云绿色环保有限公司的投资者
信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023 年 12 月 25 日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于新增预计
2023 年日常性关联交易的议案》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有 偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、 必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则， 不存在损害公司利益的情况，不会对本公司造成不利影响。
六、 备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第二十六次会议决
议》。
湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
查看PDF原文
