公告编号：2023-021
证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以电话或邮件通
知方式发出
5.会议主持人：盛刚董事长
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事孙根明因在台湾无法及时赶回以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
公告编号：2023-021
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为南京华鼎、连云港光鼎的董事）
本议案董事徐建君履行回避表决（董事徐建君为常州泰华的执行董事）
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，总额度不超过人民币 1000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏欧密格光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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